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本文主要扣问缘起为存在“债权债务”，因选拔威胁、殴打、拘禁等犯科妙技讨债可能面对的敲诈敲诈作歹问题。从行径东谈主基于债权债务索财行径的类型、索财依据的正当性、选拔妙技的正派性等方面对此类行径若何组成敲诈敲诈进行分析论证。

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作家｜潘永飞

本系列文主要扣问“有因型敲诈敲诈”是否组成作歹及组成何种作歹的问题。所谓“有因型敲诈敲诈”，是相对于“无因型”普通敲诈敲诈行径的宗旨，指行径东谈主有一定的事实依据，或者有一定的法律依据，致使二者兼容并蓄，但采纳了刑法所谢却的敲诈敲诈妙技终了其权益。这使得此类行径是否组成作歹存在较大的争议，而普通敲诈敲诈组成作歹并不存在太大的争议。

如行径东谈主因讨债不行而采纳犯科妙技追索钱款、行径东谈主以掌捏了行径相对东谈主监犯违章行径向斟酌部门举报以提取财产性利益、行径东谈主借维权上访等妙技为名向行径相对东谈主施压并借机谋取私利、行径东谈主以心扉纠纷为名选拔曝光隐秘等妙技追索“离异费”、“行状打假”等等。从客不雅现象上看，行径东谈主的行径透澈稳当我国《刑法》第274条对于敲诈敲诈罪组成要件的轨则；但从司法实务中看，此类行径是否以敲诈敲诈罪进行追诉，还存在弘大的争议。

本文主要扣问行径东谈主与行径相对东谈主之间存在“债权债务关系”的前提下,行径东谈主采纳敲诈敲诈的妙技催讨债务是否组成作歹及组成何种作歹的问题。基于其他“原因”履行“敲诈敲诈”行径是否组成作歹，会在后续著述中连续扣问。另需要说明的是，本文之是以使用“行径相对东谈主”而未使用“被害东谈主”代指被侵害的一方，原因在于此类案件中，时时当事两边均存在不同进程的“误差”。

一、何谓“基于债权债务型索财”行径？

等闲地说，行径东谈主系“债权东谈主”，行径相对东谈主系“债务东谈主”。从实务中看，大要有以下三种情形：

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（一）追索正当债务，存在真实的债权债务或经济纠纷

存在真实的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，行径东谈主对行径相对东谈主享有正当的债权或者有争议的债权。因债务到期后行径相对东谈主无法偿还债务或者休止偿还，行径东谈主或其利用的第三东谈主对相对东谈主履行语言威胁、拘禁、殴打等犯科妙技，阻挡相对东谈主偿还债务。此类行径可意会为两边存在真实的“经济纠纷”，因此很难认定行径东谈主主不雅上具有“犯科占有的蓄意”，但从客不雅现象上看，可认定为有“原因”的敲诈敲诈行径，当讨债数额彰着高出债权债务方向额的时代，则超出的金额可能会被认定为涉嫌敲诈敲诈罪的数额。或者因讨债妙技离别法而最终可能导致“敲诈敲诈”之外的“妙技行径”组成作歹；

（二）追索犯科债务，存在不被法律律例复旧的债权债务

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存在“犯科债务”，举例“赌债”、彰着超出合理范围的“印子钱”等。行径东谈主或其利用的第三东谈主以提取犯科债务为蓄意，对行径相对东谈主履行语言威胁、拘禁、殴打等犯科妙技，阻挡其偿还所谓的债务。此类行径在我国现行司法实践中很常见。此种类型中，因行径东谈主在不具有正当依据的前提下，意图占有相对东谈主的正当财产，因此主不雅上存在“犯科占有的蓄意”，但似乎并不激烈，在民法领域认定为具有“犯科占有的蓄意”毫无疑问，追索此类债务的民事诉求一般也不会得到法院裁判的复旧。但在刑法领域却可能不会被认定为具有“犯科占有的蓄意”。判断刑法领域是否具有“犯科占有的蓄意”，不行只是以其是否具有正当依据为圭臬，还应当聚合行径东谈主为终了其蓄意所选拔的妙技、酿成的危害遵守等各方面进行概括判断。因而不一定成就以“犯科占贪图”为前提的侵扰财产类作歹；

（三）不存在职何债权债务，仅以债权债务为“谈具”

并不存在法律真义上的真实债权债务或者一般社会不雅念上不错成就的债权债务，但行径东谈主主不雅上误以为致使诬捏其享有针对行径相对东谈主的债权，继而对行径相对东谈主履行语言威胁、拘禁、殴打等犯科妙技，阻挡其偿还所谓的根柢不存在的“债务”。举例，行径东谈主选拔暴力妙技阻挡行径相对东谈主写下“欠条”，继而依据该“欠条”追索所谓的“债务”；行径东谈主基于严重空虚意识，以为其享有债权而选拔敲诈敲诈妙技催讨债务等。浅易来说，行径东谈主只是以“债权债务”为妙技，典型的以正当风物遮蔽犯科蓄意，终了其侵扰财产的意图。此种类型中，行径东谈主主不雅上犯科占有的意图最为彰着，因此也更稳当敲诈敲诈罪的组成要件。

二、具有“犯科占有的蓄意”是成就敲诈敲诈罪的必要但非充分要求

本罪名系传统侵财类罪名，轨则在我国《刑法》第五章“侵扰财产罪”之第274条。因属于传统的天然型作歹，是以选拔浅易罪行的风物，仅写出作臭称呼，莫得具体刻画作歹行径特征。某种真义上来说，这也可能是导致该罪在定罪量刑中出现争议的原因之一。

我国《刑法》第274条文矩：“敲诈敲诈公私财物，数额较大或者屡次敲诈敲诈的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款……”。该条并未轨则行径东谈主主不雅上必须具有“犯科占有的蓄意”，但岂论是表面界如故司法实务界，均以为“具有犯科占有的蓄意”是本罪不成文的组成要件身分，均是成就本罪的前摘要求。根据我国刑法“主客不雅相一致”的定罪原则，如果莫得该要求，则不可能成就属于侵扰财产类的敲诈敲诈罪。

浅易来说，成就敲诈敲诈罪，必须要求行径东谈主具有犯科占有的蓄意。但即使行径东谈主具有犯科占有的蓄意，且客不雅上履行了敲诈敲诈行径，也并不天然成就敲诈敲诈罪，这就可能波及到民商法真义上的“犯科占贪图”与刑法真义上“犯科占贪图”的界限问题。如前文所述，民商法真义上“犯科占贪图”可依据是否明知莫得正当依据，依然意图占有相对东谈主的正当财产进行判断；而刑法真义上“犯科占有的蓄意”的判断，需要从是否具有正当依据、采纳何种妙技、酿成何种社会危害结束等方面进行概括判断。因此，不错说具有“犯科占有的蓄意”仅为本罪的必要但非充分要求。

三、行径东谈主在权益范围之内选拔犯科妙技提取正当债务，并不成就敲诈敲诈罪，而仅就“犯科妙技”自己根究其处分

如前所述，如果存在真实的债权债务关系或者有争议的债权债务关系，行径东谈主提取的仅为债权及相应的利息或资金占用费范围内金额，则不错判定行径东谈主系在自身权益范围群众使权益，自己属于普通的民事行径，主不雅上天然不存在“犯科占有的蓄意”，也就不可能成就侵财类作歹。可是，我国《刑法》的一项迫切职能系“惊叹社会宽敞次第”，如果行径东谈主采纳敲诈敲诈妙技讨债，则其可能“蓄意正派”，但“妙技犯科”，因而必须对其“犯科妙技”给以刑律例制。

在这少量上，我国《刑法》有明确的轨则。如《刑法》第238条第3款轨则，为提取债务犯科扣押、拘禁他东谈主的，依照前两款的轨则处罚。该条文矩了犯科拘禁罪的组成要件，即如果行径东谈主在提取正当债务的前提下选拔殴打、拘禁的妙技，虽提取债务自己并不会受到刑事根究，但仍需根究行径东谈主“妙技行径”的处分。依据《刑法》第238条第2款的轨则，如果行径东谈主选拔殴打、拘禁等妙技酿成行径相对东谈主轻伤、重伤致使厌世等遵守，则照章根究其专诚伤害罪的处分。

如因假贷纠纷皇冠账号，出借东谈主以催讨债务为蓄意，对借债东谈主采纳语言威胁、追踪、拘禁等犯科妙技。在此种情形下，出借东谈主是为了到期按照借债条约商定的内容收回本金并赢得利息，此部分本金和利息属于出借东谈主正当应享有的收益，不具有犯科占有他东谈主财物的蓄意，因而不稳当侵扰财产罪的试验，不餍足我国《刑法》轨则对于敲诈敲诈罪的组成要件。可是其可能因选拔追踪、搅扰、拘禁、殴打等妙技追债，触犯刑法对于挑衅闯事、犯科拘禁、专诚伤害等罪名的轨则。

以云南省红河哈尼族彝族自治州中级东谈主民法院（2020)云25刑终616号钱某某、夏某某敲诈敲诈二审案为例。该案判决废除一审法院对于敲诈敲诈罪的认定，改判为犯科拘禁罪。二审法院以为：

钱某某主不雅上是讨要债务及利息，而不是无偿的犯科占有他东谈主财产，如果存在显失平正的情形，不错通过民事诉讼惩处，钱某某的行径不组成敲诈敲诈罪，但已组成犯科拘禁罪。故该项上诉原理和斟酌意见成就，本院给以经受。

另外，如果行径东谈主在权益范围之内向行径相对东谈主追索并未彰着超出合理范围内的其他债务，天然采纳了如语言威胁、拘禁等犯科妙技，但其主不雅上并不具有犯科占有的蓄意。如果妙技行径组成其他作歹，则仅根究其因妙技行径组成的作歹。

以浙江省温州市中级东谈主民法院(2013)浙温刑终字第1199号丁某甲、艾某甲敲诈敲诈二审案为例，该案判决以为：

上诉东谈主丁某、艾某为提取债务而犯科拘禁他东谈主，拘禁时代采纳紧缚等妙技，其行径均已组成犯科拘禁罪。丁某统统的被郑某乙私自处分的游戏拓荒、游戏币具有财物属性，丁某、艾某据此向郑某乙提取债务，且提取数额并未彰着高出合理范围，故不宜认定丁某、艾某具有犯科占贪图，原判认定组成敲诈敲诈罪有误，应予改革；即使提取数额高出合理范围，研讨索财妙技确赶快性，原判认定敲诈敲诈罪亦不当。

四、行径东谈主选拔犯科妙技提取犯科债务，并不天然成就敲诈敲诈罪，应当研讨债权债务形成的原因是否抵触行径相对东谈主的趣味自治

（一）不成就敲诈敲诈罪的情形。

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“犯科债权债务”的形成莫得彰着抵触两边趣味自治，如赌场中形成的赌债，民间普通的“印子钱”，行径相对东谈主均不错根据“行规”先见其可能的债务金额，也在其八成经受的范围之内。当行径东谈主采纳“敲诈妙技”催讨债务时，其主不雅上并不具有刑法真义上“犯科占有的蓄意”，其蓄意为期骗权益惊叹自身财产利益。

最妙手民法院曾在2000年专门针对提取印子钱、赌债等法律不予保护的债务而犯科拘禁他东谈主的行径，出台了《最妙手民法院对于对为提取法律不予保护的债务，犯科拘禁他东谈主行径若何定罪问题的讲明》。该讲明轨则，行径东谈主为提取印子钱、赌债等法律不予保护的债务，犯科扣押、拘禁他东谈主的，依照刑法第238条的轨则定罪处罚。该项轨则从司法讲明层面波折阐发了以敲诈敲诈妙技追索犯科债务的行径，并不稳当敲诈敲诈罪的组成要件。

另外，2021年3月1日起履行的《刑法修正案（十一）》加多了“催收犯科债务罪”，从法律的高度对前述行径进行了范例。《刑法》第293条之一轨则，使用暴力、挟制才气、结束让东谈主东谈主身目田或者侵入他东谈主住宅、恐吓、追踪、浩大他东谈主的才气，催收印子钱等产生的犯科债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款。该项轨则从法律层面径直阐发了以敲诈敲诈妙技追索“印子钱”等犯科债务的行径，并不组成敲诈敲诈罪，而是组成新增的“犯科催收债务罪。”

如果说从民商法真义上意会民间印子钱（超方向部分不受法律保护，但自发偿还的除外）、赌债等，这属于典型的“犯科债务”，而追索犯科债务，不错推定具有民商法真义上“犯科占有的蓄意”，不可能得到法院裁判的复旧。可是在刑法真义上，经济纠纷自己岂论是正当还曲直法，齐排斥了行径东谈主主不雅上犯科占贪图的成就。因此从行径东谈主的行径角度，岂论是印子钱、如故赌债等，只如果行径东谈主与行径相对东谈主之间自发达成的某种共鸣或条约，形成印子钱或赌债并未抵触两边的趣味自治，齐是为了赢得事前商定好的属于我方的财物，而非单纯的赢得透澈属于行径相对东谈主的其他财物。那么，就不错排斥行径东谈主主不雅上具有刑法真义上“犯科占有的蓄意”。

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天然，如果在达成某种共鸣或条约的时代，行径相对东谈主并非基于自发，而是透澈丧失不服意志的情况下被动达成，则另当别论。依不恻隐形可能成就犯科拘禁罪、掠夺罪致使绑架罪。因和本文主旨不符，不再赘述。

（二）成就敲诈敲诈罪的情形。

追索彰着超出合理范围之外债务，行径相对东谈主对彰着超出的部分并无事前先见，或者根据社会一般不雅念无法先见，行径东谈主采纳敲诈敲诈的犯科妙技提取债务，则可推定行径东谈主对彰着超出的部分具有“犯科占有的蓄意”。

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期骗权益必须在合理的司法范围内，从客不雅上看，彰着超出合理司法范围的行径不再属于期骗权益的行径，严重抵触行径相对东谈主趣味自治形成犯科债权债务也不再属于期骗权益的行径，而是实质侵扰了他东谈主的正当财产权益；从主不雅上看，彰着超出合理司法范围的行径，代表行径东谈主主不雅上已非浅易的期骗权益惊叹自身财产利益，而是发生了转化，意图犯科占有他东谈主的财产。因此，彰着超出债权领域的强行索财行径，组成敲诈敲诈罪。

举例：因“套路贷”而生息犯科催债继而可能演变出的敲诈敲诈。

温怀龙、林念念浩敲诈敲诈一案，福建省福鼎市东谈主民法院在一审刑事判决书（【2019】闽0982刑初290号）中认定：经查，被告东谈主温怀龙、林念念浩、朱笔常等东谈主成就财神公司、仟本公司的蓄意是为了赢得不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事网罗放贷，其等东谈主主不雅上犯科占贪图彰着……诱使被害东谈主缔结远高于试验放款数额的借券，再以正当的借债利率给以遮蔽，借此虚增假贷金额，形成空虚债权债务……履行多种浩大、威胁被害东谈主特别亲一又的“软暴力”催款面容，阻挡被害东谈主按照缔结的空虚借券金额送还虚高债务，达到犯科占有他东谈主财产的蓄意。

该法院判决温怀龙等东谈主成就敲诈敲诈罪的原理：被告东谈主温怀龙等东谈主的主不雅蓄意是为了赢得不受法律保护的高额利息……奉告借债东谈主如落伍不还款将遭遇暴力催收，足以使被害东谈主精神上受到强制，被动“自发”录用财物，其等东谈主行径特征稳当敲诈敲诈罪的组成要件。

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不错看出，“套路贷”所形成的“印子钱”，因行径东谈主“坏心垒高本金”、“专诚制造爽约”等犯科妙技形成债权，该债权金额照旧彰着高出行径相对东谈主所能先见的债权金额，或者彰着高出了社会一般不雅念所能经受的债权金额。此种情形下，行径东谈主再选拔敲诈敲诈妙技追索所谓的债权债务，天然不错推定其主不雅上具有犯科占有的蓄意。

值得扣问的是，该案例系于《刑法修正案（十一）》出台之前作出的判决。如果根据新刑法第293条之一的轨则，该案会不会改判，即以“犯科催收债务罪”定罪量刑？以“坏心垒高本金、大力制造爽约等”为特征的“套路贷”所产生的“印子钱”是否不错等同于普通的为社会一般公众所能经受的“印子钱”？

笔者以为不行等同。原因很浅易，普通的“印子钱”岂论利息高下，天然属于犯科债务，但均是可先见的。而因“套路贷”所形成“印子钱”，因行径东谈主一方“坏心垒高本金，大力制造爽约”而变得不可先见，行径东谈主的蓄意也不单是是为了收回本金及商定高利率的利息，而是意图犯科占有行径相对东谈主的财产，主不雅上具有“犯科占有的蓄意”，应当以敲诈敲诈罪论处。

五、行径东谈主主不雅上误以为存在债权债务致使诬捏债权债务，并选拔犯科妙技提取债务，则可能成就敲诈敲诈罪

（一）行径东谈主主不雅上误以为存在债权债务。

判断此类行径是否稳当敲诈敲诈罪的组成要件，应当领先判断行径东谈主主不雅上是否具有“犯科占有的蓄意”。而判断是否具有犯科占有的蓄意，不行仅凭行径东谈主辩解自以为存在债务关系就给以狡辩，而是应当驯服“主客不雅相一致”的基本原则。因行径东谈主的主不雅豪情状况难以通过其言行进行判断，因此要点在于准确判断客不雅上是否存在有法律依据和事实依据的债权债务。

以上海市浦东新区东谈主民法院对于史某敲诈敲诈一案一审判决（【2010】浦刑初字第839号）为例，该案判决认定：

被告东谈主史X等东谈主的主不雅蓄意是提取债务如故敲诈财物，环节在于两边之间是否存在方向相对明确的债权债务，以及被告东谈主等索讨财帛是否以相对深信的债权为限。

基于这种穷乏事实根据和内心确信的主不雅豪情，被告东谈主史X等东谈主以张楠侵吞店内财帛为由，向张提取4万元，赫然已超出了索讨债务的蓄意，故公诉机关认定被告东谈主史X等东谈主具有犯科占有的蓄意，是稳当法律事实的，而被告东谈主史X的辩解穷乏凭据复旧，故本院不予采信。被告东谈主史X等东谈主的行径是以告密被害东谈主监犯作歹行径为要挟，迫使其录用财物，稳当敲诈敲诈的特征。

又以陕西省宝鸡市中级东谈主民法院对于岑岭,李岩林等敲诈敲诈罪【(2020)陕03刑终96号】二审案为例，该案判决认定：

密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二东谈主之间的债权债务关系并不解确，并不具有明确的正当债务，密芳芳即以此为由斟酌岑岭、李岩林等东谈主采纳威胁、恐吓等犯科妙技强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的适度，且数额特别弘大，其行径已组成敲诈敲诈罪。

关联词，司法实务中也存在不同的裁判不雅点。即行径东谈主对债权债务关系是否存在确有误认，即使无法查清债权债务关系，也应排斥行径东谈主主不雅上具有“犯科占贪图”，因而天然不组成敲诈敲诈罪。可是如果行径东谈主的妙技行径触犯其他作歹，则应当根究其妙技行径的处分。

以浙江省台州市黄岩区东谈主民法院(2014)台黄刑初字第459号罗某、蒋某犯科拘禁案为例（案例开头：《刑事审判参考（总第99集）》、威科先行），该案判决认定：

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其中，公诉东谈主指控：2014年1月3日，被告东谈主罗某因怀疑王某等东谈主在不竭其蓄意的石渣买卖时代，在账目上作秀侵吞款项，遂与被告东谈主蒋某等东谈主将王某等三东谈主从台州市路桥区螺洋街谈园珠屿村带至黄岩区沙埠镇佛岭水库洋山庙边上，质疑账目进出并持棍及用拳脚殴打王某等东谈主，致王某腰2及腰4右侧横突骨折，组成轻伤二级。后被告东谈主罗某与王某达成条约，将被告东谈主罗某怀疑的账目上被侵吞的3万余元与欠王某的3万余元抵销。通盘历程持续4个小时阁下。

法院认定：被告东谈主罗某、蒋某为提取债务，犯科结束他东谈主东谈主身目田并进行殴打，致东谈主轻伤，其行径均已组成犯科拘禁罪，照章均应予惩处。

本案中，罗某、蒋某等东谈主并莫得确凿的凭据证实王某等东谈主在账目上作秀侵吞款项，法院也莫得查实王某等东谈主是否确有前述监犯作歹行径。罗某、蒋某等东谈主仅是怀疑王某，就选拔殴打、拘禁等妙技，阻挡王某对消账目。最终组成犯科拘禁罪，而不是敲诈敲诈罪。

《刑事审判参考（总第99集）》中该文的作家（本案的主审法官：胡尚慧）同期还胪陈了庭审中为何复旧判决组成犯科拘禁罪的不雅点：即岂论债务是否真实存在，行径东谈主主不雅上是出于“讨债”的蓄意而履行对他东谈主的扣押、拘禁行径的，其莫得产生其他诸如敲诈、掠夺作歹中犯科占有他东谈主财物的专诚。从另一角度研讨，这种认定是从成心于被告东谈主的原则开拔的，稳当刑法谦抑性的要求。

（二）行径东谈主诬捏债权债务，进而凭借空虚的债权债务凭证索财。

此类行径可意会为行径东谈主将债权债务关系的凭证行动一个犯科提取财物的“谈具”，在莫得任何事实依据或法律依据的前提下凭借虚构的债权债务关系，对行径相对东谈主履行敲诈敲诈行径。举例，行径东谈主选拔暴力或“软暴力”的妙技阻挡行径相对东谈主出具“欠条”，继而依据该“欠条”索财。不出丑出，行径东谈主主不雅上犯科占有的蓄意是很是彰着的，因此，如果其索财的妙技稳当敲诈敲诈罪的妙技特征，那么在认定是否组成敲诈敲诈罪时，并不存在彰着进犯。

参考案例为：(2019)陕0825刑初69号、(2020)陕08刑终17号

六、结语

对于“基于债权债务型索财”行径是否可能成就敲诈敲诈的问题，在法理和实务中齐相配复杂且争议较大。一方面需要考量是否成心于社会诚信体制的成就，一方面也要打击严重的犯科催债行径。但总体来说，应当允许“私力讨债行径”在法律允许的范围内存在，惟有卓绝领域的一些行径才能研讨入罪。而判断是否入罪如故出罪，对行径东谈主主不雅蓄意的判断则显得尤为迫切。

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